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股东会]晨鸣纸业:2017年第三次且自股东年夜会的司法定见书注册

来源:未知 编辑:admin 时间:2017/09/12

  对于山东晨鸣纸业集团股份无限公司2017年第三次且则股东年夜会的

  北京市金杜状师事务所(以下简称“金杜”)接管山东晨鸣纸业集团股份无限

  公司(以下简称“公司”或“晨鸣纸业”)的委托,按照与公司签署的司法垂问聘

  用战谈,指派状师查阅了相关文件,列席了公司于2017年9月12日正在山东省寿

  光市农圣东街2199号公司研发核心会议室召开的2017年第三次且则股东年夜会

  (以下简称“本次股东年夜会”),并按照本司法定见书出具日前曾经发作或存正在的

  隐真战《中华人平易近共战国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人平易近共战国证

  券法》(以下简称“《证券法》”)、《中国证券监视办理委员会通知布告[2016]22号—上

  市公司股东年夜会划定规矩(2016年修订)》(以下简称“《上市公司股东年夜会划定规矩》”)、

  《深圳证券生意业务所对于公布

  <深圳证券生意业务所上市公司股东年夜会收集投票施行细

  则(2016年9月修订)>

  的告诉》(深证上[2016]682号)(以下简称“《厚交所网

  络投票施行细则》”)战《深圳证券生意业务所对于公布

  <深圳证券生意业务所投资者收集服

  务身份认证营业指引(2016年修订)>

  的告诉》(深证会[2016]136号)等隐行有

  效的司法、行政律例战标准性文件以及《山东晨鸣纸业集团股份无限公司章程》(以

  下简称“《公司章程》”)的相关规则,就本次股东年夜会的有关事项出具本司法定见

  为出具本司法定见书,金杜状师审查了公司供给的以下文件,包孕但不限于:

  2. 《山东晨鸣纸业集团股份无限公司第八届董事会第十一次且则会经过议定议公

  告》战《山东晨鸣纸业集团股份无限公司第八届董事会第六次会经过议定议通知布告》;

  3.晨鸣纸业正在深圳证券生意业务所网站及巨潮资讯网上于2017年7月25日登载

  的《山东晨鸣纸业集团股份无限公司对于召开2017年第三次且则股东年夜会的通

  知》,于2017年8月25日登载的《山东晨鸣纸业集团股份无限公司对于2017年

  第三次且则股东年夜会增添提案的通知布告》战《山东晨鸣纸业集团股份无限公司对于

  召开2017年第三次且则股东年夜会的弥补告诉》;以及正在喷鼻港结合生意业务所无限公司

  (以下简称“喷鼻港联交所”)网站于2017年7月24日登载的《山东晨鸣纸业集团

  股份无限公司2017年第三次且则股东年夜会布告》,于2017年8月24日登载的《山

  东晨鸣纸业集团股份无限公司2017年第三次且则股东年夜会弥补通知布告》注册送体验金娱乐网站日本一包装厂老板用纸造了一辆兰博基尼注册送体验金娱乐网站于2017

  年8月25日登载的《山东晨鸣纸业集团股份无限公司2017年第三次且则股东年夜

  4. 本次股东年夜会股东挂号纪录及凭证材料;

  正在本司法定见书中,金杜状师仅对本次股东年夜会的招集、召开法式、列席本

  次股东年夜会职员资历战招集人资历及会议表决法式、表决效果能否相符相关司法、

  行政律例战《公司章程》的规则颁发定见,并纰谬本次股东年夜会所审议的议案内

  容以及该等议案所表述的隐真或数据的真正在性战正确性颁发定见。

  金杜状师假设公司提交给金杜状师的材料(包孕但不限于相关职员的居平易近身

  份证、受权委托书等)均真正在、正确、完好战有用,材料上的具名战/或印章均是

  真正在的,材料的正本或复印件均与副本或许原件分歧。公司已向金杜披露所有足

  以影响本司法定见书出具的隐真战文件,且无任何坦白、漏失落之处。

  金杜赞成将本司法定见书作为本次股东年夜会的通知布告资料,伴随其余会议文件

  一并报迎相关机构并通知布告。除此之外,未经金杜赞成,本司法定见书不得为任何

  金杜状师按照相关司法律例的要求,依照状师行业公认的营业尺度、品德规

  范战勤奋尽责肉体,列席了本次股东年夜会,并对本次股东年夜会招集、召开战表决

  的相关隐真以及晨鸣纸业供给的相关文件材料停止了核对验证,隐出具司法定见

  晨鸣纸业第八届董事会第十一次且则会议作出对于召开本次股东年夜会的决

  议,并于2017年7月25日正在深圳证券生意业务所网站及巨潮资讯网上登载了《山东

  晨鸣纸业集团股份无限公司对于召开2017年第三次且则股东年夜会的告诉》;于

  2017年7月24日正在喷鼻港联交所网站登载了《山东晨鸣纸业集团股份无限公司2017

  2017年8月16日,晨鸣纸业于深圳证券生意业务所网站及巨潮资讯网上登载了

  《山东晨鸣纸业集团股份无限公司第八届董事会第六次会经过议定议通知布告》,于2017

  年8月25日登载了《山东晨鸣纸业集团股份无限公司对于2017年第三次且则股

  东年夜会增添提案的通知布告》战《山东晨鸣纸业集团股份无限公司对于召开2017年第

  三次且则股东年夜会的弥补告诉》;于2017年8月24日正在喷鼻港联交所网站登载了《山

  东晨鸣纸业集团股份无限公司2017年第三次且则股东年夜会弥补通知布告》,于2017

  年8月25日登载了《山东晨鸣纸业集团股份无限公司2017年第三次且则股东年夜

  会弥补布告》(以下简称“本次股东年夜会告诉”)。

  按照本次股东年夜会告诉9月1日起江苏京环隆亨纸业白板纸价钱上调。本次股东年夜会召开的根本情形如下:

  隐场会议召开时候:2017年9月12日14:00。

  收集投票时候:经由过程深圳证券生意业务所生意业务零碎投票平台停止收集投票的详细

  隐场会议所在:山东省寿光市农圣东街2199号公司研发核心会议室

  会议召开体例:隐场表决与收集投票相连系的体例

  金杜以为,本次股东年夜会的招集、召开法式符正当律、行政律例、标准性文

  按照本次股东年夜会告诉,A股、B股的股权挂号日均为2017年9月6日(星

  期三),于2017年9月6日下昼收市后正在中国证券挂号结算无限义务公司深圳分

  公司挂号正在册的公司A股、B股整体通俗股股东或其委托代办署理人有权加入本次股

  东年夜会,个中B股的股权挂号日要求股东持有的公司股份已挂号正在册,投资者应

  正在2017年9月4日(即B股股东能参会的最初生意业务日)或更早买入公司股票方

  可参会;于2017年8月10日停业时候完毕时名列挂号册的公司H股股东或其代

  经核对,列席本次股东年夜会的股东及股东代办署理人共97名,算计所代表的晨鸣

  纸业有表决权的股份数为512,720,797股,占晨鸣纸业有表决权股份总数的

  境内上市内资股(A股)股东及委托代办署理人12名,代表A股股份数299,266,187

  股,占公司A股有表决权股份总数的26.88%;

  境内上市外资股(B股)股东及委托代办署理人84名,代表B股股份数169,520,960

  股,占公司B股有表决权股份总数的36.00%;

  境外上市外资股(H股)股东及委托代办署理人1名,代表H股股份数43,933,650

  股,占公司H股有表决权股份总数的12.47%。

  除上述股东及委托代办署理人列席本次股东年夜会外,还有公司董事、监事、初级

  鉴于收集投票股东资历系正在股东停止收集投票时,由深圳证券生意业务所生意业务系

  统停止认证,因而本所状师无奈对收集投票股东资历停止核对。正在参与收集投票

  的股东资历均相符有关司法、行政律例及《公司章程》的条件下,金杜以为,本

  次股东年夜会的列席职员资历相符有关司法、行政律例战《公司章程》的规则。

  本次股东年夜会的招集报酬公司董事会,招集人资历符正当律、行政律例及《公

  经金杜状师见证,本次股东年夜会采纳隐场记名投票与收集投票相连系的体例,

  依照《上市公司股东年夜会划定规矩》、《厚交所收集投票施行细则》战《公司章程》的

  规则,本次股东年夜会逐项表决经由过程了下述议案:

  2.《对于融资租赁公司刊行非地下定向债权融资对象的议案》;

  3.《对于为全资上司公司及参股公司供给担保的议案》;

  4.《对于为全资上司公司供给担保的议案》。

  金杜以为,本次股东年夜会的表决法式及表决效果符正当律、行政律例及《上

  市公司股东年夜会划定规矩》、《厚交所收集投票施行细则》以及《公司章程》的相关规

  综上所述,金杜以为,公司本次股东年夜会的招集、召开法式相符《公司法》、

  《证券法》等司法、行政律例及《公司章程》的规则;列席会议职员的资历、召

  集人资历正当有用;本次股东年夜会的表决法式及表决效果正当有用,本次股东年夜

  (本页为股东年夜会晤证定见之具名页,无注释)

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